Под автоматическую проверку попадают крупные и регулярные переводы
Российские банки начали массово блокировать счета клиентов за переводы самим себе. Финансовые организации усилили контроль за подозрительными операциями в рамках борьбы с отмыванием денег и мошенническими схемами. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".
Под автоматическую проверку попадают крупные и регулярные переводы между собственными счетами, резкое снятие накопленных средств, поступления от третьих лиц, а также зачисления на новые реквизиты. Кроме того, подозрение вызывают операции с признаками дробления – когда крупная сумма разбивается на несколько небольших транзакций.
В таких случаях банки приостанавливают операции до выяснения обстоятельств. Клиентам приходится предоставлять документы, подтверждающие законность происхождения средств и цель переводов. Финансовые эксперты отмечают, что такие меры – результат внедрения новых систем финансового мониторинга, которые автоматически анализируют поведение клиентов и сигнализируют о любых аномалиях.
Ранее россиянин пришел грабить банк, но принципиально отказался от лишних денег. Сотрудницы организации предлагали мужчине большую сумму, но он взял ровно столько, сколько нужно.
Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых
Свежие комментарии